他是某公司的經理，可他的心卻在一臺臺pos機上。利用POS機給他人套現(xiàn)，從中牟取利益，是他的最終目的。起初，他也只是小打小鬧，賺些小錢，可自從他買回別人“丟棄”的一臺POS機后，他的業(yè)務蒸蒸日上，可謂數(shù)錢數(shù)到手軟，僅這一臺POS機，套現(xiàn)數(shù)額就高達1.3億余元。說來也巧，正所謂“成也是它，敗也是它”，他擁有數(shù)臺POS機，可他偏偏就是栽在了這臺POS機上。
第一個主人，把它轉手了
這臺POS機最初的主人名叫甘梅。
甘梅家住新街口附近，為了能不辛苦地賺大錢，她一直在尋找商機。2009年3月的一天，甘梅無意中在網上看到了利用POS機套現(xiàn)的廣告，因為手頭緊，她給對方打了電話，套了一點錢現(xiàn)用。見對方毫不費事，甚至連門都沒出就賺取了她的手續(xù)費，甘梅心動了，覺得這是個賺錢的好辦法。
甘梅開始行動起來，她通過朋友認識了一個名叫嚴林的男子。在嚴林的點撥下，她拿出1.2萬元，在高郵注冊了一家小五金部，接著，又以小五金部名義辦了個移動POS機及網上轉賬的U盾。設備齊全后，甘梅在南京某大廈租了一間房子，添置了一些桌椅，便開始做起信用卡套現(xiàn)業(yè)務。
至2009年6月底，甘梅利用這臺POS機幫人套現(xiàn)共計200余萬元，雖然總數(shù)額已過百萬，但單筆的數(shù)額均不是很高，為此，甘梅覺得自己押錯了寶，便于2010年7月，以3000元的價格將這臺POS機轉給了嚴林。
第二個主人，當它是塊寶
甘梅做夢也沒有想到，她丟棄的這臺POS機，到了嚴林手中后，居然成了一塊寶，身價過億。
嚴林，35歲，是南京某公司的部門經理，但他的精力并沒有放在公司業(yè)務上，而是在珠江路租了間房子，專門做信用卡套現(xiàn)業(yè)務。嚴林有了這臺POS機后，一共有四臺POS機供客戶套現(xiàn)。嚴林會在銀行收取手續(xù)費的基礎上加收手續(xù)費，細算下來，每筆套現(xiàn)金額收取1%到1.5%不等的手續(xù)費。“比如客戶來套現(xiàn)1萬元，我們會按點收取手續(xù)費，只給他9900元現(xiàn)金。”嚴林說。
嚴林的交易量令人咋舌，幾千、幾萬元對于他而言，簡直就是小兒科，有些老客戶，往往一下就能刷上幾十萬甚至上百萬元，只要對方敢刷，嚴林就敢接單子。
第三個主人，賺大發(fā)后把三人都套進去了
俗話說同行是冤家，可是，嚴林和他的同行們卻相處得異常和諧。 嚴林有不少老客戶，來他這里刷卡次數(shù)多了，客戶擔心總在一臺機子上套現(xiàn)容易被發(fā)現(xiàn)，嚴林了解到客戶的顧慮后，決定和他人的POS機交換使用。于是，他找到了姚麗，之后，他們便經常把POS機相互交換使用。于是，甘梅那臺POS機又有了第三個主人，只不過這一次是“一仆二主”。
說來也奇怪，甘梅那臺POS機接連換了三個主人后，越戰(zhàn)越勇，業(yè)務好到連銀行都“眼紅”了。因為太扎眼，銀行開始關注起這臺POS機，見其沒有交易，老是提現(xiàn)，且面額巨大，銀行凍結了這臺POS機。
POS機被凍結后，嚴林等人仍不死心，面對陸續(xù)上門的客戶，他們直接將客戶帶到別的點去套現(xiàn)。
2010年8月17日，楊凌被民警抓獲。在現(xiàn)場，民警收繳了4臺POS機和信用卡90余張，其中一臺機子套現(xiàn)額達606萬余元，另一臺達163萬余元。隨著楊凌的落網，嚴林、姚麗等人很快便被警方抓獲。
原來，早在2010年3月，警方就開始著手調查甘梅丟棄的那臺POS機了。當時，家住下關區(qū)的吉先生到公安局報案，稱自己的兩張信用卡被人盜刷了8000元，地點是高郵一家五金店。之后，警方展開調查，發(fā)現(xiàn)高郵的這家五金店登記在甘梅名下，但并沒有實體店，在稅務部門也沒有做任何登記。而該POS機在銀行的往來明細中卻顯示：自2009年4月1日至2010年4月9日，POS機轉入的總金額達1.3億余元，而轉出的金額也達到1.3億余元。
面對如此巨大數(shù)額的轉入與轉出，公安機關覺得非常蹊蹺。隨著案件的偵查一步步深入，警方發(fā)現(xiàn)了這個巨大的POS機刷卡套現(xiàn)團伙。僅這一臺POS機，嚴林等人就獲利327萬余元，套現(xiàn)數(shù)額高達1.3億余元。
第一個主人，把它轉手了
這臺POS機最初的主人名叫甘梅。
甘梅家住新街口附近，為了能不辛苦地賺大錢，她一直在尋找商機。2009年3月的一天，甘梅無意中在網上看到了利用POS機套現(xiàn)的廣告，因為手頭緊，她給對方打了電話，套了一點錢現(xiàn)用。見對方毫不費事，甚至連門都沒出就賺取了她的手續(xù)費，甘梅心動了，覺得這是個賺錢的好辦法。
甘梅開始行動起來，她通過朋友認識了一個名叫嚴林的男子。在嚴林的點撥下，她拿出1.2萬元，在高郵注冊了一家小五金部，接著，又以小五金部名義辦了個移動POS機及網上轉賬的U盾。設備齊全后，甘梅在南京某大廈租了一間房子，添置了一些桌椅，便開始做起信用卡套現(xiàn)業(yè)務。
至2009年6月底，甘梅利用這臺POS機幫人套現(xiàn)共計200余萬元，雖然總數(shù)額已過百萬，但單筆的數(shù)額均不是很高，為此，甘梅覺得自己押錯了寶，便于2010年7月，以3000元的價格將這臺POS機轉給了嚴林。
第二個主人，當它是塊寶
甘梅做夢也沒有想到，她丟棄的這臺POS機，到了嚴林手中后，居然成了一塊寶，身價過億。
嚴林，35歲，是南京某公司的部門經理，但他的精力并沒有放在公司業(yè)務上，而是在珠江路租了間房子，專門做信用卡套現(xiàn)業(yè)務。嚴林有了這臺POS機后，一共有四臺POS機供客戶套現(xiàn)。嚴林會在銀行收取手續(xù)費的基礎上加收手續(xù)費，細算下來，每筆套現(xiàn)金額收取1%到1.5%不等的手續(xù)費。“比如客戶來套現(xiàn)1萬元，我們會按點收取手續(xù)費，只給他9900元現(xiàn)金。”嚴林說。
嚴林的交易量令人咋舌，幾千、幾萬元對于他而言，簡直就是小兒科，有些老客戶，往往一下就能刷上幾十萬甚至上百萬元，只要對方敢刷，嚴林就敢接單子。
第三個主人，賺大發(fā)后把三人都套進去了
俗話說同行是冤家，可是，嚴林和他的同行們卻相處得異常和諧。 嚴林有不少老客戶，來他這里刷卡次數(shù)多了，客戶擔心總在一臺機子上套現(xiàn)容易被發(fā)現(xiàn)，嚴林了解到客戶的顧慮后，決定和他人的POS機交換使用。于是，他找到了姚麗，之后，他們便經常把POS機相互交換使用。于是，甘梅那臺POS機又有了第三個主人，只不過這一次是“一仆二主”。
說來也奇怪，甘梅那臺POS機接連換了三個主人后，越戰(zhàn)越勇，業(yè)務好到連銀行都“眼紅”了。因為太扎眼，銀行開始關注起這臺POS機，見其沒有交易，老是提現(xiàn)，且面額巨大，銀行凍結了這臺POS機。
POS機被凍結后，嚴林等人仍不死心，面對陸續(xù)上門的客戶，他們直接將客戶帶到別的點去套現(xiàn)。
2010年8月17日，楊凌被民警抓獲。在現(xiàn)場，民警收繳了4臺POS機和信用卡90余張，其中一臺機子套現(xiàn)額達606萬余元，另一臺達163萬余元。隨著楊凌的落網，嚴林、姚麗等人很快便被警方抓獲。
原來，早在2010年3月，警方就開始著手調查甘梅丟棄的那臺POS機了。當時，家住下關區(qū)的吉先生到公安局報案，稱自己的兩張信用卡被人盜刷了8000元，地點是高郵一家五金店。之后，警方展開調查，發(fā)現(xiàn)高郵的這家五金店登記在甘梅名下，但并沒有實體店，在稅務部門也沒有做任何登記。而該POS機在銀行的往來明細中卻顯示：自2009年4月1日至2010年4月9日，POS機轉入的總金額達1.3億余元，而轉出的金額也達到1.3億余元。
面對如此巨大數(shù)額的轉入與轉出，公安機關覺得非常蹊蹺。隨著案件的偵查一步步深入，警方發(fā)現(xiàn)了這個巨大的POS機刷卡套現(xiàn)團伙。僅這一臺POS機，嚴林等人就獲利327萬余元，套現(xiàn)數(shù)額高達1.3億余元。
