中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司第五屆董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布日期：2012-11-23 中國(guó)POS機(jī)網(wǎng)

　　第五屆董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司第五屆董事會(huì)于2012年11月20日以傳真／專人送達(dá)方式召開會(huì)議，應(yīng)參與表決董事九名，實(shí)際參與表決董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的預(yù)案

　　為了滿足公司未來基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目及正常業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)資金需求，進(jìn)一步改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低融資成本，結(jié)合公司目前資金實(shí)際需求，經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司申請(qǐng)對(duì)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者注冊(cè)發(fā)行總額不超過10億元人民幣的中期票據(jù)。主要條款如下：

　　1、發(fā)行主體：中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司

　　2、擬發(fā)行規(guī)模：注冊(cè)發(fā)行總額不超過人民幣10億元的中期票據(jù)。

　　3、票據(jù)期限：3年。

　　4、擬發(fā)行方式：在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)核定的有效期內(nèi)，采取分期發(fā)行的方式，每期發(fā)行不超過人民幣5億元。

　　5、擬發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況確定，并遵循相關(guān)管理部門有關(guān)規(guī)定。

　　6、擬發(fā)行對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。

　　7、還本付息方式：按年付息，到期一次還本。

　　8、資金用途：所獲得的資金將按照中期票據(jù)規(guī)定允許的用途進(jìn)行使用。

　　9、擔(dān)保方式：無擔(dān)保。

　　10、決議的有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。

　　11、承銷方式：主承銷商承諾余額包銷。

　　12、授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)公司需要及市場(chǎng)條件決定發(fā)行中期票據(jù)的具體條款以及相關(guān)事宜，并簽署所有必要的法律文件。

　　審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。表決通過；

　　二、提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜

　　經(jīng)董事會(huì)審議，同意向公司股東大會(huì)提請(qǐng)：

　　1、授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行中期票據(jù)的相關(guān)事宜，主要包括授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)審批通過的本次中期票據(jù)發(fā)行計(jì)劃范圍內(nèi)根據(jù)公司資金需要、業(yè)務(wù)情況以及市場(chǎng)條件，全權(quán)決定和辦理與發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事宜；

　　2、授權(quán)董事會(huì)在監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　3、同意董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)公司需要及市場(chǎng)條件決定發(fā)行中期票據(jù)的具體條款以及相關(guān)事宜，并簽署所有必要的法律文件簽署必要的文件（包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說明書、承銷協(xié)議等）、辦理必要的手續(xù)（包括但不限于辦理有關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)）以及采取其他一切必要的行動(dòng)。但最終發(fā)行方案以中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書為準(zhǔn)。

　　審議結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。表決通過；

　　三、與長(zhǎng)?？萍己炗嗞P(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議議案

　　審議結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避表決4票，關(guān)聯(lián)董事楊軍先生、靳宏榮先生、周庚申先生、楊林先生回避表決，表決通過；

　　四、與中電投資簽訂關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議議案